公告编号：2023-010
证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王维马
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京新瑞理想软件股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《北京新瑞理想软件股
公告编号：2023-010
份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8 月
21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京新瑞理想软件股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
查看PDF原文
