公告编号:2023-024 证券代码:834065 证券简称:合凯电气 主办券商:国元证券 安徽合凯电气科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2023 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点:安徽合凯电气科技股份有限公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以电话和电子邮件方 式发出 5. 会议主持人:郭耀华 6. 会议列席人员: 信息披露事务负责人、财务副总监杭保平 7. 召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规基金《公司章程》的有关规定,会议有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年半年度报告予以汇报,经审议,董事会认为:公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公告编号:2023-024 公司章程和公司管理制度的各项规定;公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。 2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 截至 2023 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,512,949.83 元,母公司未分配利润为 15,724,184.56 元。 公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数,每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),合计派发现金红利 14,400,000 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 定于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 公告编号:2023-024 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。 安徽合凯电气科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 21 日