公告编号：2023-016
证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝良
6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
2023 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，
公告编号：2023-016
公司发展势头良好，取得了较好的业绩。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号:2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江安耐杰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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