公告编号：2023-017
证券代码：831073 证券简称：瑞恒科技 主办券商：东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 11：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2023-017
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831073 瑞恒科技 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业 2 号楼 4 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金
额-123,467,625.16 元，未弥补亏损 123,467,625.16 元，超过公司股本总额56,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
公告编号：2023-017
授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 6 日 9：00-17：00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业广场 2 号楼 4 层公司董秘办公室；联系人：郑添来；联系电话：13606056038；传真：0591-83327893
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
福建瑞恒信息科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
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