公告编号：2023-016
证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：安信证券
江苏微特利电机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：李秋生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏微特利电机股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
针对公司 2023 年半年度各项经营活动和财务状况，公司编制了《江苏微特
公告编号：2023-016
利电机股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
江苏微特利电机股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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