公告编号:2023-017 证券代码:839813 证券简称:微特电机 主办券商:安信证券 江苏微特利电机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人:凌爱军 6.召开情况合法合规性说明: 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《江苏微特利电机股份有限公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容: 针对公司 2023 年半年度各项经营活动和财务状况,公司编制了《江苏微特利电机股份有限公司 2023 年半年度报告》。 公告编号:2023-017 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容: 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字的《江苏微特利电机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。 江苏微特利电机股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 22 日