公告编号：2023-036
证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司
第三届董事会第十三次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋路红
6.会议列席人员：高级管理人员宋路红、孙晓梅；监事何莹、王珏红
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》，反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。
公告编号：2023-036
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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