公告编号:2023-053 证券代码:834657 证券简称:名传股份 主办券商:国融证券 上海名传信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:刘仁祺 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公 公告编号:2023-053 司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2023 年半年度报告》,详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-052) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案 1.议案内容: 截至 2023 年 6 月 30 日,公司未分配利润为-8,181,247.85 元,公司实收 股本 5,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》 1.议案内容: 公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议上述议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2023-053 三、备查文件目录 《上海名传信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 上海名传信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 22 日