公告编号:2023-012 证券代码:836100 证券简称:瑞捷电气 主办券商:开源证券 珠海瑞捷电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人:陈国忠 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有关要求,公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1) 半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 公告编号:2023-012 各项规定; (2) 半年报的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定, 未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公 司2023年半年度报告真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务 状况; (3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 珠海瑞捷电气股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 23 日