公告编号：2023-012
证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方
式通知。
5. 会议主持人：廖智威
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-012
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
广州禺山水务勘测设计股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日
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