公告编号：2023-067
证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李百尧
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平刊登了
本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,237,141 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-067
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,237,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司关于新增预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 774,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东佛山市佰特科技有限公司、佛山市智科佰慧股权投资合伙企业（有限合伙）及李春梅已回避表决。
公告编号：2023-067
三、备查文件目录
《广东智科电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
广东智科电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
查看PDF原文
