公告编号：2023-027
证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：林丽爽
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司《2023 年半年度报告》已经编制完成，该报告对 2023 年上半年的公
司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东
公告编号：2023-027
情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表及财务报表附注 等信息进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董 事会第二次会议决议》
北京成名网科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
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