公告编号：2023-018
证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号：2023-018
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 09:00:00
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870238 吉林一机 2023 年 9 月 8 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对措施》的议案
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-
2,692,341.43（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号：2023-018
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人代为印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：
2023 年 9 月 12 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-15:30。
（三）登记地点：
吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层董事会
公告编号：2023-018
秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联 系 人：朱虹烨
传 真：0432-62026342
联系电话：0432-64205955
邮政编码：132200
联系地址：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号
（二）会议费用：
与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
吉林省一机分离机械制造股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 23 日
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