公告编号：2023-010
证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-010
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对外出租资产》议案
1.议案内容：
根据公司的实际经营发展情况，为了盘活资产、提高资产利用效率，公司拟对外出租位于广州市黄埔区新业路 76 号物业中的部分场地，拟出租总面积不超过 1.3 万平方米，具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
广东旭龙物联科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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