公告编号:2023-014 证券代码:430490 证券简称:旭龙物联 主办券商:长江承销保荐 广东旭龙物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 12 日上午 10 时 00 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 公告编号:2023-014 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 430490 旭龙物联 2023 年 9 月 8 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 1101 房会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司拟对外出租资产》议案 根据公司的实际经营发展情况,为了盘活资产、提高资产利用效率,公司拟对外出租位于广州市黄埔区新业路 76 号物业中的部分场地,拟出租总面积不超过 1.3 万平方米,具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证; 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件); 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件); 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件); 5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。 公告编号:2023-014 (二)登记时间:2023 年 9 月 11 日 9 时 30 分至 17 时 00 分 (三)登记地点:广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 1101 房会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 1101 房。 联系电话:020-32068171 (二)会议费用:会议交通、住宿费用自理。 五、备查文件目录 《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 广东旭龙物联科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日