公告编号：2023-018
证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高涛
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2023年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司 2023 年
公告编号：2023-018
半年度报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会就公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况进行专项自查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
查看PDF原文
