不是公司的股东，
但是通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 但是通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际
支配公司行为的人。 支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间 制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益 接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因 转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因
同受国家控股而具有关联关系。 同受国家控股而具有关联关系。
（四）处于危机等特殊情况，是指突然发生的 （四）处于危机等特殊情况，是指突然发生的
给公司持续稳定运营管理造成或者可能造成重大影 给公司持续稳定运营管理造成或者可能造成重大影响而需要采取应急处置措施予以应对的客观情况， 响而需要采取应急处置措施予以应对的客观情况，
包括但不限于出现公司经营环境发生重大变化等情 包括但不限于出现公司经营环境发生重大变化等情
况。 况。
（五）中小股东，是指除公司董事、监事、高 （五）中小股东，是指除公司董事、监事、高
级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公 级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。 司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。
（六）财务资助，是指挂牌公司及其控股子公 （六）财务资助，是指挂牌公司及其控股子公
司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。 司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。
（七）本章程所称“交易”是指下列事项： （七）日常性关联交易及偶发性关联交易：日
1、购买或者出售资产； 常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受
3、提供担保； 劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委
4、提供财务资助； 托理财、委托贷款），关联租赁，融资借款等与日常
5、租入或者租出资产； 经营相关的交易行为；除了日常性关联交易之外的
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 为偶发性关联交易。
营等）； （八）本章程所称“交易”是指下列事项：
7、赠与或者受赠资产； 1、购买或者出售资产；
8、债权或者债务重组； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
9、研究与开发项目的转移； 3、提供担保；
10、签订许可协议； 4、提供财务资助；
11、放弃权利； 5、租入或者租出资产；
12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经
易。 营等）；
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料 7、赠与或者受赠资产；
8、债权或者债务重组；
和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关 9、研究与开发项目的转移；
的交易行为。 10、签订许可协议；
11、放弃权利；
12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交
易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料
和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关
的交易行为。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于关联交易的规定并结合公司现在具体实际情况进行修改。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、《公司章程》修正案
厦门易名科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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