公告编号：2023-028
证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟
6.会议列席人员：监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》的要求，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》，报告对
公告编号：2023-028
公司 2023 年上半年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2023 年 8 月 24
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规 定，广芯电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会安排公司有关部门专人对 2023 年 1-6 月股票发行募集资金的存放和实际
使用情况进行了自查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第三届董事会第六次会议决议》。
公告编号：2023-028
广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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