公告编号:2023-011 证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券 上海凌脉网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张洪图 6.会议列席人员:公司监事、管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露公司《2023 年半年度报告》。 公告编号:2023-011 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本事项不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于任命陈萍担任公司财务负责人》的议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,现任命陈萍先生为公司财务负责人,任职期限与第四届董事会任期一致,自第四届董事会第四次会议审议通过起生效,陈萍符合高级管理人员任职条件,不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本事项不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 上海凌脉网络科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日