公告编号：2023-011
证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：傅深渊
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2023 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，
公告编号：2023-011
公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
1、2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、2022 年半年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年半年度
报告内容与格式模版（一般公司）》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实的反映出公司2023 年半年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山东仁新材料股份有限公司第三届第四次会议决议》
黄山东仁新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日
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