公告编号：2023-010
证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：何敏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
公告编号：2023-010
规则》等规定，并结合公司 2023 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》。
详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：
为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购
买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
黄山东仁新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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