公告编号：2023-025
证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议经公司第五届董事会第六次会议决议提议召开,其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 14:30。
（六）出席对象
公告编号：2023-025
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430452 汇龙科技 2023 年 9 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请审议偶发性关联交易的议案》
因公司业务发展之需要，同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金。
具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2023-024）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘英智。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2023-025
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 10 月 9 日 14:00-14:30
（三）登记地点：西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1）联系人：刘涛； 2）电话：029-88850155（888）； 3）传真：029-88605520； 4）邮箱：liutao@mail.xahuilong.com； 5）通讯地址：
西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层。
（二）会议费用：参加本次会议的股东,其食宿、交通费等费用自理。
五、备查文件目录
《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
西安汇龙科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
查看PDF原文
