公告编号：2023-018
证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-018
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额
为-10,832,139.84 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 9 月 12 日在深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B
以现场方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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