公告编号：2023-025
证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2023-025
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831631 北邮国安 2023 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2003 公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
公告编号：2023-025
（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 10：00-11：00
（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马毅 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2号数码大厦B 座2003 联系电话：010-62255588 传真：010-62251996 邮政编码：100086
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
公司《第四届董事会第三次会议决议》。
北京北邮国安技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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