公告编号:2023-019 证券代码:873130 证券简称:斯达股份 主办券商:开源证券 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过。 任命黄进先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原董事屈一权先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会现提名黄进先生为公司第三届董事会董事人选。 (三)新任董监高人员履历 黄进,男,1979 年 9 月 6 日出生,中国籍,无境外永久居留权,辽宁工程技术大 学毕业,本科学历。2004 年 4 月 1 日至 2007 年 7 月 1 日任东莞光晋灯饰有限公司外贸 业务主管,负责拓展海外市场,开发客户,成交订单;2007 年 7 月 5 日至今任陕西斯 达防爆安全科技股份有限公司外贸业务部经理,带领部门拓展海外市场,开发客户,成交订单,促使公司出口业绩稳步上升。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 公告编号:2023-019 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次董事任命,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,有利于公司董事会开展工作,将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极作用,不会对公司日常生产经营、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日