公告编号:2023-018 证券代码:872381 证券简称:富利环保 主办券商:开源证券 广东富利环保节能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长黄平先生 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果合法有效 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于披露 2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年半年度报告情况予以汇报,经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定,所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2023-018 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 广东富利环保节能科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日