公告编号：2023-026
证券代码：430112 证券简称：弘祥隆 主办券商：中原证券
北京弘祥隆生物技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵新宇先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年半
公告编号：2023-026
年度报告》，并予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-11,272,721.58 元，公司实收股本 11,220,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京弘祥隆生物技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京弘祥隆生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日
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