公告编号:2023-020 证券代码:832339 证券简称:远大宏略 主办券商:国融证券 北京远大宏略科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日书面形式发 出 5.会议主持人:贺卫 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况 公告编号:2023-020 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容: 根据 2023 年上半年经营及治理情况,公司编制了《2023 年半年 度报告》,内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京远大宏略科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-022) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于追认控股子公司向关联方拆入资金的议案》1.议案内容: 2023 年 4 月 6 日,2023 年 6 月 14 日,本公司控股子公司北京智 联空天科技有限公司(以下简称“智联空天”)分别向段缗女士借款21 万,100 万。段缗系远大宏略董事李海亮配偶。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案涉及关联交易,段缗女士为远大宏略李海亮配偶,但依 据《挂牌公司治理规则》第 97 条、112 条的规定,挂牌公司单方面 公告编号:2023-020 获得利益的交易,免于按照业务规则的规定履行审议程序。公司章 程有特别规定的,应当按照公司章程的规定执行,如按章程应当进 行审议的,公司审议该议案时可以不适用关联交易回避表决制度。 因此,李海亮不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 北京远大宏略科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日