公告编号：2023-026
证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（三） 会议召开的合法合规性说明
召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号：2023-026
由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833161 ST 神州英 2023 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
二、会议审议事项
（一）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额》
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-
19,670,895.98 元，未弥补亏损 19,670,895.98 元，超过公司股本总额
7,400,000.00 元。该议案内容见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业
公告编号：2023-026
股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》（公告编号：2023-030）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2023 年 9 月 11 日 8：00-9：00
（三） 登记地点：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
四、 其他
（一） 会议联系方式：贾小平 联系电话：010-53344999
公告编号：2023-026
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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