公告编号:2023-015 证券代码:834928 证券简称:雷珏股份 主办券商:兴业证券 上海雷珏信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘娟 6.开情况合法合规性说明: 本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定,就公司 2023 年1-6 月份基本信息、财务状况、非财务信息等情况,公司董事会起草了《上海雷 公告编号:2023-015 珏信息股份有限公司 2023 年半年度报告》,详见公司于 2023 年 8 月 25 日在股转 系统披露的《上海雷珏信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-017)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 上海雷珏信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日