见）
《公开转让 董监高 其他承诺 2015 年 12 - 正在履行中
说明书》 （国务院关 月 11 日
于建立完善
守信联合激
励和失信联
合惩戒制度
加快推进社
会诚信建设
的指导意
见）
《公开转让 董监高 同业竞争承 2015 年 12 - 正在履行中
说明书》 诺 月 11 日
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
不存在超期未履行完毕的承诺事项。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变 期末
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 5,085,250 43.34% 0 5,085,250 43.34%
无限 其中：控股股东、实际 2,038,250 17.37% 0 2,038,250 17.37%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 162,500 1.39% 0 162,500 1.39%
份 管
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 6,647,250 56.66% 0 6,647,250 56.66%
有限 其中：控股股东、实际 6,114,750 52.12% 0 6,114,750 52.12%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 487,500 4.16% 0 487,500 4.16%
份 管
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 11,732,500 - 0 11,732,500 -
普通股股东人数 12
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
期末 期末持
股 持 期末 期末持有 期末持有 持有 有的司
序 东 期初持股 股 期末持股 持 限售股份 无限售股 的质 法冻结
号 名 数 变 数 股比 数量 份数量 押股 股份数
称 动 例% 份数 量
量
1 刘 7,150,000 0 7,150,000 60.94% 5,362,500 1,787,500 0 0
娟
2 王 1,003,000 0 1,003,000 8.55% 752,250 250,750 0 0
辰
昕
3 兴 549,000 0 549,000 4.68% 0 549,000 0 0
业
证
券
股
份
有
限
公
司
4 杜 469,000 0 469,000 4.00% 0 469,000 0 0
敏
峰
5 赵 468,500 0 468,500 3.99% 0 468,500 0 0
静
6 罗 400,000 0 400,000 3.41% 0 400,000 0 0
全
凤
7 王 400,000 0 400,000 3.41% 0 400,000 0 0
影
秋
8 刘 400,000 0 400,000 3.41% 300,000 100,000 0 0
辉
9 周 400,000 0 400,000 3.41% 0 400,000 0 0
尼
尔
10 王 250,000 0 250,000 2.13% 187,500 62,500 0 0
建
英
合计 11,489,500 - 11,489,500 97.93% 6,602,250 4,887,250 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明：刘娟与王辰昕是夫妻，刘辉系刘娟的兄长，其他
无任何关联关系。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期
起始日期 终止日期
刘娟 董事长 女 1976 年 11 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
王辰昕 董事兼总经理 男 1975 年 6 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
刘辉 董事 男 1973 年 10 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
纪云涛 董事 男 1978 年 1 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
王礼瑞 董事 男 1973 年 10 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
隋海成 董事 男 1980 年 3 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
于钦锋 董事 男 1980 年 3 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
王建英 监事会主席 女 1974 年 7 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
王辰明 监事 男 1972 年 2 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
景华 职工代表监事 女 1977 年 12 月 2021 年 9 月 30 2024 年 8 月 2 日
日
黄敬仁 财务总监 男 1974 年 8 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
黄敬仁 董事会秘书 男 1974 年 8 月 2021 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
刘娟与王辰昕为夫妻；刘娟与刘辉为兄妹；王辰昕与王辰明为兄弟；其他董事、监事以及高级管理人员之间无任何关联关系。
（二） 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
管理人员 9 9
销售人员 15 15
行政人员 2 2
生产人员 5 5
财务人员 4 4
技术人员 6 6
员工总计 41 41
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
查看PDF原文
