公告编号:2023-014 证券代码:837370 证券简称:国华云网 主办券商:兴业证券 北京国华云网科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日 2. 会议召开地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长 6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公 公告编号:2023-014 司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2023 年半年度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-014)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 2.《全体董事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》 北京国华云网科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日