维纳软件:第三届董事会第六次会议决议公告

2023年08月25日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2023-014

 证券代码:838990        证券简称:维纳软件        主办券商:国融证券
                成都维纳软件股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日

  2.会议召开地点:成都维纳软件股份有限公司第一会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
  5.会议主持人:李白休

  6.会议列席人员:宋桂芳、杜玉彤、张智利、赵雪

  7.召开情况合法合规性说明:

    会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定,本次会议所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

  董事孙向阳因出差缺席,委托董事周密代为表决。

  董事周密、李曙、杨明浩因身处异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的议案》


                                                                          公告编号:2023-014

1.议案内容:

    根据《中华人民共和国公司法》及《成都维纳软件股份有限公司公司章程》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,成都维纳软件股份有限公司董事会提
 请全体董事审议《2023 年半年度报告》。内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日
 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-013)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

                                            成都维纳软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日

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