公告编号:2023-014 证券代码:832602 证券简称:泰通科技 主办券商:天风证券 南京泰通科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2023 年 8 月 24 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场+线上 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日以微信及 邮件的方式发出。 5. 会议主持人:杨秋明 6. 召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2023-014 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《南京泰通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-015) 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《南京泰通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》(二)《2023 年半年度报告》 南京泰通科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 25 日