公告编号：2023-029
证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余蔚波
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1216
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：将第十二条 经依
法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器 械生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一 般项目：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加 工；建筑材料销售；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热 发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子产品销 售；光伏设备及元器件销售；移动终端设备销售；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；第一类医疗器械生产：医用口罩批发；医护人员防护用品批 发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）变更为：第十二条 经依法登记，公司的经营范 围为：一般项目：半导体器件专用设备制造；气压动力机械及元件制造；普通 阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；家用电器制造；金 属丝绳及其制品制造；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售;货物进 出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）；
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1216 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
江苏索乐新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
江苏索乐新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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