公告编号:2023-028 证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券 广东宏辉石油化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人:陈飞先生 6.会议列席人员:监事会成员 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2023-028 按照公司相关规定,拟对外披露《2023 年半年度报告》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号2023-026)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《内幕知情人登记管理制度》议案 1.议案内容: 为加强内幕信息保密与管理工作,以维护信息披露的公开、公平、公正,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 广东宏辉石油化工股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日