公告编号:2023-019 证券代码:832041 证券简称:中兴通科 主办券商:东海证券 北京中兴通网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 25 日审议通过了《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 13 日 13:30-15:00。 公告编号:2023-019 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 832041 中兴通科 2023 年 9 月 8 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层会议室 二、会议审议事项 (一)审议《使用自有闲置资金进行理财投资》的议案 详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外投资的公告》(公告编号:2023-017)。(二)审议《关于续聘会计师事务所》的议案 详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-018)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 公告编号:2023-019 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1)自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记; 2)由代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证(复印件)、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记; 3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡进行登记; 4)由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。 (二)登记时间:2023 年 9 月 8 日 10:00—17:00 (三)登记地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:郎超 地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东 区东区 15 号楼 4 层 01-B408 邮编:100094 联系电话:010-59738210 传真: 010-59738006 (二)会议费用:出席会议人士的交通、食宿费用自理。 五、备查文件目录 《北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议文件》 公告编号:2023-019 北京中兴通网络科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日