公告编号:2023-023 证券代码:832568 证券简称:阿波罗 主办券商:东北证券 上海阿波罗机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:公司江海厂区 A 楼 517 会议室 3.会议召开方式:现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以电话、书面、邮 件、专人送达方式发出 5.会议主持人:董事长陆金琪先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》 公告编号:2023-023 1.议案内容: 审议公司《2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司拟与上海市儿童基金会签署<捐赠协议书>的议案》1.议案内容: 为促进社会主义公益事业发展,更好地承担企业应尽的社会责任,体现公司精神和企业文化的传承,公司拟与上海市儿童基金会签署《捐赠协议书》(草),捐赠协议书内容:拟捐赠人民币 500,000.00 元(大写:伍拾万元整),本次捐赠资金将全部投入“上海市阿波罗儿童专项基金”专户,拟用于青少年公益助学项目及上海对口援建地区的公益项目。公司将全力为困境下的儿童群体做出更大的支持,帮助那些需要关爱的儿童及家庭。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 上海阿波罗机械股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日