公告编号:2023-040 证券代码:430077 证券简称:道隆软件 主办券商:诚通证券 北京道隆华尔软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日书面通知 5.会议主持人:鲁巍 6.会议列席人员:监事会成员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国合同法》和《公司章程》中 的 有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2023-040 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-039)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达 实收股本总额三分之一的公告》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-042)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2023-040 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》 1.议案内容: 公司董事会提请于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股 东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京道隆华尔软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议 北京道隆华尔软件股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日