公告编号：2023-013
证券代码：870627 证券简称：点春科技 主办券商：西部证券
无锡点春科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道 228 号 A1 楼 9F 公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人：仲科
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张风雨为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会监事刘柿岑因个人原因向公司申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张风雨先生为公司监事候选人，以上监事候选人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件。新任监事任期自本议案经过股东大
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会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡点春科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
无锡点春科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日
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