公告编号:2023-023 证券代码:838790 证券简称:卡尔股份 主办券商:民生证券 山东卡尔电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:姜静 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,审议关于《公司 2023 年半年度报告》的议案,公司 2023 年半年度报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。(公告编号:2023-024)。 公告编号:2023-023 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《卡尔股份第五届监事会第五次会议决议》 山东卡尔电气股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 28 日