公告编号：2023-021
证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人：夏阳
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2023-021
公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023），议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京能为科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京能为科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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