公告编号：2023-017
证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-017
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请流动资金借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请流动资金借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，无关联监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中电科安科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
中电科安科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日
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