公告编号：2023-014
证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：开源证券
成都新兴中微科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话及书面方式
发出
5.会议主持人：董事长陈作启先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-014
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2023 年半年度报告的编写工作。
具体内容详见公司2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容：
经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配
利润累计金额-2,491,653.25 元，公司实收股本为 6,500,000.00 元，未弥补亏
损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《成都新兴中微科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 9 月 13
日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议需提交股东大会审议的
公告编号：2023-014
议案。
具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都新兴中微科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；
成都新兴中微科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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