公告编号:2023-016 证券代码:400053 证券简称:佳纸 3 主办券商:招商证券 佳木斯金地造纸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人:陈启昕 6.会议列席人员:公司监事会成员以及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年半年度报告》 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2023-016 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《借款给关联方暨关联交易》 1.议案内容: 公司于 2023 年 1 月 4 日借款给成都智慧全域信息技术有限公司人民币 285 万元,已于 2023 年 8 月 17 日归还。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 董事李宏、陈启昕回避 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第三次会议决议 佳木斯金地造纸股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日