公告编号：2023-015
证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人：朱晓亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站上（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编
公告编号：2023-015
号：2023-016），根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度 报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
挂牌公司半年度报告内容格式指引的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司的 经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东林森生物制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
山东林森生物制品股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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