公告编号:2023-014 证券代码:873016 证券简称:林森生物 主办券商:江海证券 山东林森生物制品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:吕丽红 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 董事长于景堂不能履行职务,由半数以上董事共同推举吕丽红召集和主持 董事会。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关 规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事于景堂因被南京市公安局江北新区分局执行逮捕缺席,未委托其他董事代为表决。 公告编号:2023-014 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 详细内容请参见公司 2023 年 8月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-016)。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 山东林森生物制品股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日