公告编号：2023-025
证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：安信证券
迈科期货股份有限公司
第三届董事会 2023 年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜晴和
6.会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事何晨因出差原因以通讯方式参与表决。
董事杨睿因出差原因以通讯方式参与表决。
董事邢宗强因出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年半年度报告>的议案》；
1.议案内容：
公告编号：2023-025
现将公司《2023 年半年度报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》；
1.议案内容：
公司 2023 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标
管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2023 年上半年风险监 管指标情况报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》。
1.议案内容：
为保护投资者合法权益，加强廉洁从业的自律管理，特对照中国期货业协会 发布的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》，对《廉洁从业 管理制度》进行了修订完善，现将《关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》提交 公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2023-025
《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次定期会议决议》
迈科期货股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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