公告编号：2023-029
证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹文生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>议案》
1.议案内容：
按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2023年半年度报告》提交董事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。
公告编号：2023-029
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
广东天合牧科实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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