鑫英泰 NEEQ:838526 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 半年度报告 2023 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人易国华、主管会计工作负责人蔡红喜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡红喜保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报 告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 不存在未按要求披露的事项。 目录 第一节 公司概况 ...... 5 第二节 会计数据和经营情况 ...... 6 第三节 重大事件 ...... 13 第四节 股份变动及股东情况 ...... 15 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 17 第六节 财务会计报告 ...... 19 附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...... 100 附件Ⅱ融资情况...... 100 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 备查文件目录 负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址 公司董事会办公室 释义 释义项目 释义 鑫英泰、公司、本公司 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 控股股东 指 易国华 实际控制人 指 易国华和王乔珍 鑫芯电子 指 武汉鑫芯电子有限公司,公司控股子公司 鑫英泰软件 指 湖北鑫英泰软件技术有限公司,公司全资子公司 派奥斯 指 武汉派奥斯传感技术有限公司,公司全资子公司 鑫英汇合伙 指 武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙),公司股 东,员工持股平台 股东大会、董事会、监事会 指 公司的股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 烽火光电子 指 武汉烽火光电子信息创业投资基金企业(有限合伙) 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程》 国家电网 指 国家电网有限公司 智能电网 指 以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强 网架为基础,以通信信息平台为支撑,具有信息化、 自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、 变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等 级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化 融合的现代电网 工业物联网 指 通过分布式信息网络、传感设备和人工智能的高度融 合,助力传统行业技术,增强生产设备自动化的维护、 管理、运营能力 激光油气监测装置 指 公司应用于变压器监测的解决方案,包括激光光声光 谱变压器油中溶解气体在线监测装置及其组件 输电线路监测装置 指 公司应用于输电线路监测的解决方案,包括高压线路 无源无线温度在线监测系统和分布式海缆温度应变扰 动监测系统 网络安全监测装置 指 公司应用于电力监控系统局域网的解决方案,分布部 署于调度机构、变电站、发电厂等地,实现对本地电 力监控系统内监测对象的数据采集、处理与传输 第一节 公司概况 企业情况 公司中文全称 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Infotech Systems Technology Co., Ltd. 法定代表人 易国华 成立时间 2004 年 4 月 22 日 控股股东 控股股东为易国华 实际控制人及其一致行 实际控制人为易国华和王 动人 乔珍夫妇,无一致行动人 行业(挂牌公司管理型 信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息 行业分类) 系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520) 主要产品与服务项目 智能电网安全运行解决方案、网络安全服务和用电工程服务 挂牌情况 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 鑫英泰 证券代码 838526 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 创新层 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本(股) 59,878,479 主办券商(报告期内) 国泰君安 报告期内主办券商是否 否 发生变化 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 联系方式 董事会秘书姓名 高华玮 联系地址 武汉市东湖新技术开发区 光谷大道 3 号激光工程设 计总部(一期) 研发楼 03 栋 9 层 03 室 电话 027-87163577 转 820 电子邮箱 gaohuawei@itsys.com.cn 传真 027-87882482 转 808 公司办公地址 武汉市东湖新技术开发 邮政编码 430074 区光谷大道 3 号激光工 程设计总部(一期) 研 发楼 03 栋 9 层 03 室 公司网址 www.itsys.com.cn 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况 统一社会信用代码 91420100761211259E 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部(一期)研发 楼 03 栋 9 层 03 室 注册资本(元) 59,878,479 注册情况报告期内是否 否 变更 第二节 会计数据和经营情况 一、 业务概要 (一) 商业模式与经营计划 公司是一家主营业务聚焦于智能电网安全运行领域的高新技术企业。公司通过应用工业物联网关键技术中的光电传感技术、电场无源取电测温技术和网络安全监测技术等新一代信息技术,为客户提供覆盖发电、输电、变电、调度、用电等电网核心环节